وزارة الخزانة
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
31 الأجزاء 538 و 596 من قانون اللوائح الفيدرالية (CFR)
رفع لائحة العقوبات السودانية وتعديل الإرهاب
لائحة لوائح العقوبات الحكومية
الوكالة: مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الخزانة
الإجراء: القاعدة النهائية.
--------------------------
ملخص: يقوم مكتب إدارة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة
OFAC الآن بإزالة العقوبات السودانية من قانون تنظيم اللوائح الفيدرالية
استنادا الى إلغاء بعض الأحكام التابعة لأمر تنفيذي رئاسي واحد ولمجمل أمر
تنفيذي رئاسي آخر استندت إليه اللوائح. يقوم مكتب إدارة الأصول الأجنبية
التابع لوزارة الخزانة أيضا بتعديل لائحة عقوبات الحكومة في لائحة الإرهاب
لتتضمن ترخيص عام يفوض القيام ببعض المعاملات المتعلقة بتصدير المنتجات
الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية، والتي ظهرت حتى الآن فقط على موقع
مكتب إدارة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFA) .
التواريخ: نفاذ: إدراج تاريخ النشر في السجل الفيدرالي.
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال ب: وزارة الخزانة - مكتب مراقبة الأصول الأجنبية : مساعد مباشر أو للترخيص، هاتف: 202-622 2480 .
مساعد المدير للشؤون التنظيمية، هاتف: 202-622-4855؛ مساعد
مدير Complince Compliance & Evaluation،Tel .: 202-622-2490؛ أو قسم
مكتب الخزينة للمستشار العام : مكتب رئيس المستشارين (الأصول الأجنبية)
(مراقبة)؛ الهاتف: 202-622-2410.
خلفية
رفع لائحة العقوبات السودانية
في 3 نوفمبر 1997، أصدر الرئيس الأمر التنفيذي رقم 13067،"حظر
ممتلكات الحكومة السودانية وحظر المعاملات مع السودان ”(امر تنفيذي رقم
13067)، إعلان حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد غير العادي
والاستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية
بسبب سياسات وإجراءات اتخذتها الحكومة السودانية. حظرالأمر التنفيذي
الرئاسي رقم 13067 كل الممتلكات والمصالح العقارية لحكومة السودان التي
كانت في الولايات المتحدة، والتي دخلت بعد ذلك الولايات المتحدة، أو التي
أصبحت بعد ذلك في حوزة أو سيطرة أشخاص من الولايات المتحدة. يحظر الأمر
التنفيذي ايضا ( أ ) استيراد أي سلع أو خدمات من أصل سوداني إلى الولايات
المتحدة ؛ (ب) تصدير أو إعادة - تصدير، مباشر أو غير مباشر، إلى السودان
سلع أو تكنولوجيا أو خدمات من الولايات المتحدة أو من قبل شخص من الولايات
المتحدة ، أينما وُجِد، أو تتطلب إصدار ترخيص من قبل وكالة أو جهة اتحادية؛
(ج) أن يقوم شخص من الولايات المتحدة الأمريكية بالتيسير لتصدير أو إعادة -
تصدير البضائع أو التكنولوجيا أوالخدمات إلى السودان أو منه ؛ (د) الأداء
من قبل أي شخص من الولايات المتحدة لأي عقد، بما في ذلك عقد التمويل، لدعم
أي مؤسسة صناعية، مؤسسة تجارية أو عامة أو حكومية في السودان. (ه) منح أو
تمديد قروض أو قروض من أي شخص من الولايات المتحدة إلى حكومة السودان؛ (و)
أي معاملة شخص من الولايات المتحدة في ما يتعلق بنقل البضائع إلى السودان
أو منه؛ (ز) أي معاملة مالية يقوم بها أي شخص من الولايات المتحدة أو داخل
الولايات المتحدة يتجنب أو تجنب، أو كان يهدف تهريب أو تجنيب أو محاولة
انتهاك أي من المحظورات المنصوص عليها في الأمر التنفيذي الرئاسي 13067 .
في 1 يوليو 1998، أصدر مكتب إدارة الأصول الأجنبية لائحة
العقوبات السودانية ، 31 قانون اللوائح الفيدرالية جزء 538 كحكم نهائي
لتنفيذ الأمر التنفيذي الرئاسي رقم 13067. تم تعديل لائحة العقوبات
السودانية في مناسبات مختلفة، من بين أمور أخرى، تنفيذ أوامر تنفيذية أخرى
وإضافة تراخيص إضافية.
في 26 أبريل 2006، في الأمر التنفيذي 13400 ( الأمر التنفيذي
الرئاسي رقم 13400) ، قرر الرئيس بأن الصراع في منطقة دارفور في السودان
يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة،
ووسع نطاق حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي الرئاسي رقم
13067 للتعامل مع هذا التهديد، وأمر بحظر ممتلكات بعض الأشخاص المرتبطين
بالنزاع.
في 28 مايو 2009، أصدر مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية
(OFAC) لوائح عقوبات دارفور، 31 قانون اللوائح الفيدرالية الجزء 546 DSR،
كقاعدة نهائية لتنفيذ الأمر التنفيذي 13400.
في 13 أكتوبر 2006، أصدر الرئيس الأمر التنفيذي 13412 (
الأمر التنفيذي الرئاسي رقم 13412) لاتخاذ خطوات إضافية في ما يتعلق
بحالات الطوارئ الوطنية وتنفيذ قانون دارفور للسلام والمساءلة لعام 2006،
القانون العام. L. 109-344 ، 120 Stat. 1869.
في 13 يناير 2017 ، أصدر الرئيس أوباما الأمر التنفيذي 13761 ،
"الإقرار بالإجراءات الإيجابية من قبل حكومة السودان وأدت لإلغاء بعض
العقوبات المتعلقة بالسودان "( الأمر التنفيذي الرئاسي رقم 13761). في
الأمر التنفيذي الرئاسي رقم 13761،) وجد الرئيس أوباما أن الوضع الذي
أدى إلى اتخاذ الإجراءات المتخذة في منظمات المجتمع المحلي 13067 و 13412
المتعلقة بسياسات وإجراءات حكومة السودان قد تغير بسبب تصرفات الحكومة
السودانية الإيجابية خلال الأشهر الستة السابقة. وشملت هذه الإجراءات
إشارات تخفيض النشاط العسكري الهجومية، وبلغت ذروتها في التعهد للحفاظ على
وقف اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان، وﺧﻄﻮات ﺗﺤﺴﻴﻦ وصول
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ في جميع أنحاء السودان، وكذلك التعاون مع الولايات
المتحدة في معالجة الصراعات الإقليمية وخطر الإرهاب. ونظرا لهذه التطورات،
ومن أجل تعزيز هذه الجهود من قبل حكومة السودان، أمر الرئيس أوباما ،
اعتبارًا من 12 يوليو 2017 ، بإبطال المادتين 1 و 2 من الأمر التنفيذي
الرئاسي رقم 13067 ، والأمر التنفيذي الرئاسي رقم 13412 ويتم إبطالها
بالكامل ، شريطة أن يتم تحديد مراجعة قبل ذلك التاريخ بأنه قد تم استيفاء
معايير معينة.
في 11 يوليو 2017 ، أصدر الرئيس ترامب الأمر التنفيذي 13804
،" السماح بمزيد من الوقت للإقرار بالإجراءات الإيجابية من قبل حكومة
السودان وتعديل الأمر التنفيذي رقم 13761 "( الأمر التنفيذي الرئاسي رقم
13804)) في الأمر التنفيذي الرئاسي رقم 13804، الرئيس ترامب عدلت الأمر
التنفيذي الرئاسي رقم 13761، وتمتد حتى 12 أكتوبر 2017 ، وهي فترة المراجعة
التي حددها الأمر التنفيذي الرئاسي رقم 13761
تنص فترة المراجعة هذه على إلغاء بعض العقوبات إذا حافظت
حكومة السودان على الإجراءات الإيجابية التي أدت إلى الأمر التنفيذي
الرئاسي رقم 13761، بما في ذلك تنفيذ تعهدها للحفاظ على وقف الأعمال
العدائية في مناطق الصراع في السودان ومواصلة تحسين وصول المساعدات
الإنسانية في جميع أنحاء السودان؛ والحفاظ على تعاونها مع الولايات المتحدة
في معالجة الصراعات الإقليمية و خطر الإرهاب.
في 11 أكتوبر 2017 ، نشر وزير الخارجية ، بالتشاور مع وزير
المالية الأمريكي، ومدير الاستخبارات الوطنية، ومدير وكالة التنمية الدولية
الأمريكية، إشعار في السجل الاتحادي ينص على أن حكومة السودان قد واصلت
اتخاذ الإجراءات الإيجابية التي أدت إلى الأمر التنفيذي الرئاسي رقم 1371.
وذكر ذلك الإشعار أيضا أن وزير الخارجية قدم للرئيس التقرير الموضح في
القسم 10 من الأمر التنفيذي 13761، الذي يستوفي الشرط المنصوص عليه، وتم
تعديل الأمر؛ الأمر التنفيذي الرئاسي رقم 13761، بصيغته المعدلة بموجب
الأمر، الأمر التنفيذي الرئاسي رقم 13804، مما يؤدي إلى إبطال عمل بعض
العقوبات الاقتصادية المتعلقة بالسودان على ذلك ، اعتبارًا من 12 أكتوبر
2017 ، تم بموجب الأمر التنفيذي الرئاسي رقم 13761 إلغاء، بصيغته المعدلة
بموجب الأمر، الأمر التنفيذي الرئاسي رقم 13804 ، القسمان 1 و 2 من الأمر
التنفيذي رقم 13067 والأمر التنفيذي الرئاسي رقم 13412 تم إبطالها بالكامل.
نتيجة لإلغاء أحكام العقوبات هذه، لم يعد يحظر على الأشخاص من الولايات
المتحدة من الانخراط في المعاملات التي كانت محظورة في السابق؛ فقط تحت
لائحة العقوبات السودانية. يتفق مع إلغاء هذه الأحكام الجزائية ، OFAC هو
إزالة لائحة العقوبات السودانية من قانون اللوائح الاتحادية.
لم يتم إنهاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس في ما يتعلق
بالسودان في الأمر التنفيذي رقم 13067، وتوسيعها في الأمر التنفيذي الرئاسي
رقم 13400هذه السلطات لا تزال هي الأساس بالنسبة للوائح عقوبات دارفور DSR
، والتي لا تزال سارية في ما يتعلق بدارفور؛ وتستمر في حظر ممتلكات ومصالح
ممتلكات بعض الأفراد المرتبطين بالنزاع في دارفور.
عملاً بالمادة 1 من الأمر التنفيذي 13761، بصيغته المعدلة
بموجب الأمر التنفيذي 13804، يُلغى الإلغاء؛ لا يؤثر القسمان 1 و 2 من
الأمر، الأمر التنفيذي الرئاسي رقم 13067 وكامل الأمر التنفيذي الرئاسي رقم
13412 على أي انتهاك أي قواعد أو لوائح أو أوامر أو تراخيص أو غير ذلك من
أشكال الإدارة إجراء بموجب تلك الأوامر خلال الفترة التي كانت فيها تلك
الأحكام سارية المفعول.
ترخيص لبعض الصادرات من السلع الزراعية والطب والأجهزة الطبية
وفقا للقسم 906 من إصلاح العقوبات التجارية وتعزيز الصادرات قانون عام
2000 ، 22 USC 7205 (TSRA) ، لا يزال مطلوبا ترخيص OFAC لبعض الصادرات
وإعادة - الصادرات إلى السودان من السلع الزراعية، والطب، والطب اﻷﺟﻬﺰة
ﻧﺘﻴﺠﺔ إدراج اسم اﻟﺴﻮدان في لائحة اﻟﺪول اﻟﺮاﻋﻳﺔ للإرهاب،
اعتبارًا من 12 أكتوبر 2017 ، أصدر مكتب مراقبة الأصول
الأجنبية (OFAC) وأتاح - على موقعه العام - رخصة أن هذا الترخيص العام
يسمح بتصدير و إعادة تصدير تلك المواد إلى السودان.
واليوم، يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بدمج الترخيص
العام (أ) في لوائح الجزاءات لقائمة الدول الراعية الإرهاب ، 31 قانون
اللوائح الفيدرالية الجزء 596، كما هو جديد بالنمرة 596.506. و ليس هناك
حاجة لرخصة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لتمويل للتصدير أو إعادة
التصدير.
سيظل الأشخاص الأمريكيون والأشخاص غير الأمريكيين بحاجة إلى
الحصول على التراخيص المطلوبة من قبل مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة
BIS لتصدير أو إعادة - تصدير بعض المواد إلى السودان (السلع والبرمجيات
والتكنولوجيا) التي هي على قائمة التحكم التجاري (CCL)، Supp. رقم 1 إلى
جزء 774 من إدارة التصدير اللوائح، 15 أجزاء قانون اللوائح الفيدرالية من
730 حتى 774 (لوائح إدارة التصدير( في ظروف محدودة ، الولايات المتحدة
الأشخاص والأشخاص غير الأمريكيين قد يحتاجون أيضًا إلى الحصول على تراخيص
من مكتب الصناعة والأمن لتصدير أو إعادة - تصدير بعض المواد للسودان التي
تخضع للوائح إدارة التصدير؛ ولكنها غير مدرجة على وجه التحديد على CCL
(البنود "لوائح إدارة التصدير99") إذا كانت هذه المعاملات تنطوي على بعض
المخاوف من الاستخدام النهائي أو المستخدم النهائي (انظر 15 قانون اللوائح
الفيدرالية part 744).
المشاركة العامة
لأن اللوائح تنطوي على وظيفة الشؤون الخارجية، وأحكام الأمر
التنفيذي 12866 وقانون الإجراءات الإدارية (5 USC 553 التي تتطلب إشعار
وضع القواعد المقترحة وفرصة المشاركة العامة والتأخير في تاريخ السريان،
وكذلك أحكام الأمر التنفيذي 13771، فهي غير قابلة للتطبيق هنا 99/5000
و حيث أنه لا يوجد أي إشعار حول وضع القواعد المقترحة مطلوب لهذه القاعدة، فإن قانون المرونة التنظيمية لا ينطبق 5 USC 601-612 .
قانون تخفيض الأعمال الورقية
لا ينطبق قانون تخفيض الأعمال الورقية لأن هذه القاعدة لا
تفرض متطلبات جمع المعلومات التي تتطلب موافقة مكتب الإدارة والميزانية تحت
44 USC 3501 وما يليها.
قائمة الموضوعات
31 قانون اللوائح الفيدرالية Part 538
الممارسات والإجراءات الإدارية ، البنوك ،البنوك، حجب الأصول
، السودان ، الائتمان ، التجارة الخارجية ، العقوبات ، متطلبات إعداد
التقارير وحفظ السجلات ، الأوراق المالية والخدمات.
31 قانون اللوائح الفيدرالية Part 596
الممارسات والإجراءات الإدارية ، البنوك ، البنوك ، حظر
الأصول ، التجارة الخارجية ، العقوبات ، متطلبات إعداد التقارير وحفظ
السجلات ، الإرهاب.
للأسباب المنصوص عليها في الديباجة ، وتحت سلطة 3 USC 301 ؛
50 USC 1601-1651؛ الامر التنفيذي الرئاسي رقم 13067، 62
FR 59989، 3 قانون اللوائح الفيدرالية، 1997 Comp.، p. 230؛ الأمر
التنفيذي الرئاسي رقم
13412، 71 FR 61369، 3 قانون اللوائح الفيدرالية، 2006 Comp.،
p. 244؛ الأمر التنفيذي الرئاسي رقم 13761، 82 FR 5331، as amended
بواسطة الأمر التنفيذي الرئاسي رقم 13804 ، 82 FR 23611 ، بتعديل OFAC
31 أجزاء قانون اللوائح الفيدرالية 538 و 596 على النحو التالي:
الجزء 538- [تمت الإزالة]
1. إزالة جزء 538.
الجزء 596 - قانون الإرهاب قوانين العقوبات اللوائح.
٢ - نقح المرجع الخاص بالجزء ٥٩٦ ليصبح كما يلي:
السلطة: 18 USC 2332d ؛ 22 USC 7201-7211؛ 31 USC 321 (b).
الفرع الفرعي E - تراخيص وأذونات وبيانات سياسة الترخيص.
3- تضاف الفقرة 596.506 ليصبح نصها كما يلي:
§ 596.506 اعتماد معاملات معينة بموجب العقوبات التجارية
قانون تعزيز الإصلاح والتصدير لعام 2000 .
(أ) نافذ اعتبارًا من 12 أكتوبر 2017 ، وفقًا للمادة 906 (أ) (ل) من التجارة
قانون إصلاح الجزاءات وتحسين الصادرات لعام 2000 (22 USC
7205) (TSRA) ، كل الصادرات وإعادة - الصادرات من السلع الزراعية، والطبية،
أو الأجهزة الطبية لحكومة السودان أو أي كيان في السودان أو أي شخص في بلد
ثالث يشتري على وجه التحديد لإعادة بيعها إلى أي مما سبق ذكره ، بشرط ان
يتم شحن الصادرات خلال فترة 12 شهرا تبدأ من تاريخ - الصادرات وإعادة من
التوقيع على عقد لتصدير أو إعادة - التصدير.
(ب) تمشيا مع المادة 906 (أ) (ل) من قانون الأمن الداخلي،
سيحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كل سنة ما إذا كان سيتم إلغاء هذا
الترخيص العام. و ما لم يتم إبطاله، فإن هذا الترخيص العام سيظل ساري
المفعول.
الملاحظة 1 إلى § 596.506: لا يلغي هذا التفويض الحاجة إلى
الامتثال لأحكام أخرى من قانون اللوائح الفيدرالية 31 الفصل الخامس ، بما
في ذلك 31 أحكام اللوائح الفيدرالية الجزء 596 ، أو غيرها أحكام القانون
المطبقة، بما في ذلك أي متطلبات من وكالات أخرى غير مكتب مراقبة الأصول
الأجنبية في وزارة الخزانة. هذه المتطلبات تضمين لوائح إدارة التصدير
(الجزء 15 قانون اللوائح الفيدرالية من 730 حتى 774) تدار من قبل مكتب
الصناعة والأمن في وزارة التجارة ولوائح الحركة الدولية في الأسلحة (22
قانون اللوائح الفيدرالية 120 الجزء الى الجزء 130 )130) تدار من قبل وزارة
الخارجية.
__________________________
أندريا جاكي ،
القائم بأعمال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
تعليقات
إرسال تعليق